金融業職務犯罪警示與廉政建設

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課程大綱
視頻導入：《人民的名義-副行長歐陽菁受賄罪被抓》
思考：歐陽菁因受賄罪被抓的三點疑問
第一講：違法犯罪與金融職務違法犯罪概述
1. 犯罪和職務犯罪的概念界定
2. 國家工作人員的定義
思考：銀行的勞務派遣工算國家工作人員嗎？
3. 從事公務的定義
思考：從金融業職務犯罪的案例來看，哪些職位/崗位的犯罪比例比較高？

第二講：金融工作中職務犯罪的類型及法律適用
一、《銀行業金融機構從業人員職業行為指引》要點解讀
1. 從業人員職業行為
2. 關鍵崗位從業人員職業行為
二、銀監會嚴打銀行違規的相應措施
1. 罰款+問責
2. 銀行從業人員黑名單和灰名單
案例分析：《上海銀行業從業人員處罰信息系統》
三、職務犯罪的類型
思考：金融系統中，哪三三類犯罪類型的案件比例相對比較高？
視頻案例：一個金融專家的墮落
1. 貪污罪
案例：國開行的副行長王益
2. 私分國有資產罪
3. 挪用公款罪
案例：中國人民銀行馮
4. 受賄罪
案例：貴州信用社信貸員
5. 濫用職權罪
6. 玩忽職守罪

第三講：金融業違法犯罪案例警示
案例1：金融業近幾年犯罪的特性總結
案例2：金融高官中國銀監會“首虎”楊家才受賄案受賄案宣判！16年+罰金200萬
案例3：被聘半年被查，民生銀行CIO林曉軒涉嫌嚴重受賄
案例4：恒豐銀行原董事長姜喜運等受審：被控轉移銀行股份合7. 5億

第四講：金融業廉政文化建設的意義和五個化
視頻分享：廉政文化建設（中紀委視頻分享）
1. 化廉潔從業理念的培育
2. 化廉潔從業制度的完善
3. 化廉政文化陣地建設
4. 化廉潔從業的監督
5. 要化干部員工的廣泛參與
分組討論：廉政文化建設的實施措施

第五講：金融業廉政思考
思考：金融業：人品VS智力
1. 內外勾結
2. 員工流失率
視頻案例：《人民的名義》李達康了解歐陽菁受賄，王大路說地方銀行貸款有黑幕