企業經營合規管理

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【課程大綱】
一、合規概述
1、什么是合規？
2、合什么規？
3、合規的價值是什么？二、合同合規
1、合同簽訂中常見的“雷區”
2、合同的履行與保全
－合同履行中的抗辯權
－合同保全中的代位權和債權人撤銷權
3、合同的解除
－《民法典》設計的合同解除制度
4、合同的爭議解決
－《民法典》上的違約責任
案例：一個頓號，決定千萬元去向；“冤有頭、債有主”的例外；“還債之前，轉移財
產”如何應對？
三、刑事合規
1、企業經營中三大常見犯罪
－行賄類犯罪、受賄類犯罪、串通投標罪的防范
2、老板高管犯罪一步之遙的三大罪名
－虛開增值稅專用發票罪、職務侵占罪、挪用資金罪的防范
3、互聯網金融創新的犯罪邊界
－互聯網金融創新監管的四大原則
4、一不小心就可能觸犯的“非法經營罪”
案例：山東數十家民營企業騙取貸款案、東北某地產公司高管職務侵占、挪用資金案
四、國企混改中的法律風險如何防范？
1、國企混改概述
－國企混改的意義
－國企混改的實現模式
2、國企混改的核心程序解讀
－混改主要方式
－主要流程以及要點分析
3、國企混改的法律風險防范
－國企混改涉及的法律問題
－國企混改中的法律責任
－法律風險的防范及應對措施
案例：某國有生物制藥公司混改案、某國有參股的動漫公司混改案、某體育產業公司混改案
五、人力資源合規
1、招聘入職階段法律風險
－員工欺詐入職能否辭退
－招聘廣告存在虛假承諾、就業歧視，單位應承擔的責任
2、公司規章制度常見“雷區”與改進方案
－規章制度七大“雷區”與典型案例
－規章制度六大常見實務問題
3、勞動合同的簽訂、變更
－無固定期限勞動合同簽訂實務
－勞動合同變更-調崗調薪要點分析
4、企業單方解除勞動關系實操要點
－醫療期滿員工、不勝任工作員工四步走辭退方案
－三期女職工辭退實務
案例：阿里巴巴員工“泡病號”案、中興“末位淘汰制”案、華晨寶馬員工不勝任工作調崗案
六、財稅合規
1、從工商88個違法點和稅務29個違法點看合規
2、醫藥企業被罰-稅務合規迫在眉睫
3、讓合規簡單可操作——一張發票打通稅務合規
4、大數據監管下如何實現營銷宣傳風險可控
案例：1張發票引來1000萬行政處罰案；
七、反腐商業賄賂合規
1、反腐商業賄賂
2、涉及腐敗的公司內部調查
3、常見的企業員工舞弊的形式
4、企業如何開展合法有效的內部調查