國有企業采購管理制度與反腐倡廉警示案例分析

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課程大綱
第一部分、國有企業采購管理制度與案例分析
一、國有企業采購制度的目的和要求
1、采購制度的目標
2、采購管理部門職責和要求
3、采購管理的原則
二、國有企業采購管理的方式
1、采購管理分類
2、采購價格管理
3、采購方式的選擇
4、采購計劃的編制
三、國有企業采購實施方式
1、采購方式實施——五種采購方式的如何實施
2、采購供應商的開發和選擇
四、采購程序和規定
五、采購的驗收管理
六、采購合同管理與文件管理
七、采購監督管理與責任追究
八、案例分析：
1、國有企業采購管理制度
2、國有企業采購交易行為規定

第二部分、采購反腐倡廉警示與案例分析
一、加強采購反腐倡廉做好內部審計工作
1、加強組織領導，做好宣傳
2、建立制度，做好基礎工作
3、突出審計重點和內容
4、明確審計的程序和方法
5、做好組織協調，形成價格審計合力
6、履行責任把好采購成本關
7、案例分析：采購價格審計做法和技巧

二、采購招標過程中的腐敗預防和控制
1、預防供應商之間串標行為？
2、預防供應商與公司評標小組成員合謀？
3、如何解決串標和合謀的問題？
4、綜合案例實戰分析
1）綜合案例分析——招標過程中
（1）通過什么渠道查詢到人員信息？
（2）如何調查供應商A與公司員工的親戚關系？
（3）如何調查供應商之間串標？
（4）如何調查公司某員工有沒收取回扣？
2）綜合案例分析——問題：
（1）四家供應商是否存在圍標、串標？
（2）采購人員是否收受A供應商的回扣？
（3）公司內部人員是否與各供應商之間存在勾結？
3）綜合案例分析——檢查某供應商引入資料時發現，供應商提供的營業執照地址造假，該供應商的采購額度較大，為公司長期供應常用物資，現懷疑供應商與公司內部人員存在勾結和利益輸送，該如何查處？

三、預防采購腐敗的行為和建立機制警示案例分析
1、采購作弊方式及如何防范
（1）虛列采購——嚴格查核原始憑證的真實性、合法性
（2）押金抵物——向客戶收回的保證金低作采購材料入賬
（3）有單無貨——開假入庫單報賬
（4）涂改票據——向供應商取證
2、采購回扣現象和杜絕措施
（1）什么是回扣？
（2）回扣產生和原因
3、回扣的支付方式
4、賣方企業欺詐的促成因素
（1）買方企業自身存在欺詐行為或不道德行為
（2）買方企業靈敏度低
5、賣方企業欺詐的審計線索
（1）買方企業員工的奢華生活方式
（2）對賣方企業欺詐沒有設立良好的防范制度
（3）不正當的單一的供貨渠道
（4）其他賣方企業的抱怨和申訴
（5）賣方企業與買方企業員工之間的親密關系
（6）經常發生但卻一直得不到解決的對賣方企業產品的投訴
6、如何防止暗箱操作與建立機制
（1）三分一統
（2）三統一分
（3）三公開兩必須
（4）五到位、一到底
（5）全過程、全方位的監督制度
7、認識采購交易中的誠信和道德
8、案例分析：
（1）采購人員容易出事
（2）如何來控制采購人員案例分析
（3）建立的倒查的機制案例分享
（4）國有公司道德準則案例介紹