商業銀行柜面操作風險與合規風險管理

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課程大綱

第一部分 全面提升商業銀行風險內控執行力
一.提升商業銀行風險內控執行力的核心內容
1.提升銀行風險內控執行力的五大目標
2.提升銀行風險內控執行力的五大原則
3.提升銀行風險內控執行力的五大抓手
二.商業銀行風險內控落地執行的必要條件
1.商業銀行風險內控落地執行必須解決的四個問題
2.商業銀行執行風險內控的四個必要條件
3.銀行風險內控實施的四個關鍵要素
三.商業銀行風險內控落地執行的操作思路和方法
1.商業銀行風險內控的基本思路和流程
2.商業銀行風險內控的10種常用方法
3.商業銀行風險內控的三道防線
4.銀行在風控過程中必須處理好五個關系

第二部分 全面提升柜面業務的風險內控執行力
一.存款業務的操作風險案例分析
1、存款折被盜遭冒領案
2、假法院工作人員假扣劃
3、銀行職員盜用公款參賭
4、存款人死亡后存款處理的操作風險
5、假幣收繳法律風險
6、銀行網點內客戶被搶風險
7、客戶投訴的風險
二.結算業務的操作風險案例分析
1、客戶資金被盜劃案
2、結算違規的其它具體表現
三.財務會計違規風險管理
1、銀行職員空存實取引發的案件
2、財務會計違規的其它具體表現
四.中間業務的操作風險管理
1、短片－銀行存錢三萬塊 意外“被保險”
2、中間業務操作風險的其它具體表現
五.銀行卡業務操作風險
許霆案引發的思考
六.電子銀行業務操作風險
電子銀行風險案例剖析
七.其它操作違規事項