銀行員工職業道德教育

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課程內容：
第一部分 銀行新員工職業道德教育
一、以客戶為中心（一個中心）
1、客觀背景：以客戶為中心是現代銀行業發展的必然要求，也是銀行競爭的客觀需要
2、精典案例：根據***地方城市發展規劃挖掘銀行優質客戶
3、案例解析：
二、培養員工誠信意識和合規意識（兩種意識）
1、誠信意識
2、合規意識
①四大違規案例及其解析
②合規理念的四重價值
三、提升銀行員工道德觀的三種關聯能力：
1、學習能力
2、職業能力
3、創新能力
四、提升員工職業道德的四種方法
1、清心、慎獨，加強自身道德修養
2、自律、他律，培養良好道德氛圍
3、傳承、吸納，貫通兩大道德管道
4、誠信、合規，把握兩大道德精髓
五、培養銀行員工處理好五種關系的能力
1、與客戶的關系――實戰演練――學員評論
2、與同事的關系――游戲活動――引導總結
3、與銀行的關系――團隊動漫故事賞析
4、與同業人員的關系――動漫演示――同業競合
5、與監管者的關系――配合監管
六、違規處罰與銀行道德體系建設
1、銀行信用懲罰制度與道德體系建設
2、法律懲罰措施與道德體系建設構筑
3、道德體系建設在銀行制度管理體系中的作用

第二部分 柜面業務合規風險管理
一、儲蓄業務操作風險
1、存款折被盜遭冒領案
2、假法院工作人員假扣劃
3、銀行職員盜用公款參賭
4、儲戶存折掛失被盜取
5、存款人死亡處理案
6、假幣收繳違規風險
7、客戶在銀行網點被搶案
8、客戶投訴處理違規
二、結算業務操作風險
銀行未能識別客戶假票據承擔巨額損失
三、銀行卡業務操作風險
許霆案引發的思考
四、電子銀行業務操作風險
五、理財業務操作風險
中間業務違規行為
六、會計出納業務操作風險
銀行現金被盜案
七、銀行柜面其它操作風險
1、電信欺詐
2、ATM機欺詐
3、克隆卡欺詐
4、反洗錢案例
5、非法集資引起的欺詐