內部控制與內部審計的風險防范管理

內部控制與內部審計的風險防范管理課程/講師盡在內部控制與內部審計的風險防范管理專題,內部控制與內部審計的風險防范管理公開課北上廣深等地每月開課！內部控制與內部審計的風險防范管理在線直播課程（免費試聽）。專家微信18749492090，講師手機13522550408，百度搜索“交廣國際管理咨詢”了解更多。

課程大綱
第一部分：從典型案例上認識一下內控、內審和風險管理的重要性
1、案例：杜拉拉升職記片段，體會下什么是內控
2、跑冒滴漏，企業不可承受之重，為什么要設置內控？
3、案例：從家庭內部賺錢花錢來理解內控
4、案例：華為財經管理內控體系建設
5、案例：華為財經管理內控審計體系
6、案例：開車速度與激情和剎車的關系體會下什么是內控？
7、案例：風箏給我們的啟示
8、案例：從費用報銷過程看舞弊是怎樣產生的？
9、什么是內控？
10、搞好內控的五大招數

第二部分：內控是什么？怎么去做？
1、內控是什么？作用是什么？為什么要去做內控？
2、那些企業需要去做內控？
3、內控規范性文件全面認知。內控都包含那些方面？
4、大企業小企業，情況不同如何內控？
5、內控原則，大企業與小企業的本質區別？
6、內控5要素：環境、評估、控制、溝通、監督
7、內控建立與實施。
8、控制措施：不相容敢為分離、內部授權審計、會計控制、財產保護、單據控制等
9、信息內外溝通：發函、面談、專題會議、電話
10、內部控制監督。自查不能替代監督，內審外包提升獨立性。
11、內控監督重點：
（一）因資源限制而無法實現不相容崗位相分離；
（二）業務流程發生重大變化；
（三）開展新業務、采用新技術、設立新崗位；
（四）關鍵崗位人員勝任能力不足或關鍵崗位出現人才流失；
（五）可能違反有關法律法規；
（六）其他應通過風險評估識別的重大風險。