FCPA海外反腐敗法培訓

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課程提綱
前言
第一部分 FCPA查處典型案例
01摩根大通JPMorgan Chase & Co（中國2014）
02賽波特Saybolt Ins（巴拿馬1995）
03洛克希德Lockheed Martin（埃及1989）
04美國通用電氣公司GE（以色列1992）
05佰特公司Baxter International Inc（以色列/中國2013）
06力拓Rio Tinto Group（中國2009）
07朗訊Alcatel-Lucent（中國2004）
08德普DPC Diagnostic Products Corporation（中國2005）
09國際商業機器公司IBM（韓國1998/中國2004）
10沃爾瑪Wal-Mart Stores（中國2003）
11立邦Nippon Pain（中國2006）
12戴姆勒克萊斯勒DaimlerChrysler（中國1998）
13西門子SIEMENS AG（中國2003）
14艾利?丹尼森Avery Dennison（中國2002）
15雅芳AVON（中國2012）
16迪士尼The Walt Disney Company（中國2012）
17摩根士丹利Morgan Stanley（中國2011）
18葛蘭素史克GlaxoSmithKline（中國2013）
19禮來Eli Lilly and Company（巴西/波蘭/中國）

第二部分 海外反腐敗法FCPA的頒布
01何謂海外反腐敗法FCPA
02海外反腐敗法FCPA主旨
03制定FCPA之前的美國反腐法律
04觸發FCPA產生的“水門事件”
05修改FCPA法案歷史

第三部分 海外反腐敗法FCPA的執行
01調查和執法機構
02執法歷史
03執法力度和涉及公司
04推動FCPA執行的S法案
05舉報線索的FCPA獎勵規則

第四部分 FCPA認定違法的規則
01犯罪主體
02行賄意圖
03行賄方式
04行賄對象
05商業目的
06第三方行為

第五部分 觸犯FCPA的法律制裁
01刑事責任
02民事責任
03其他處罰

第六部分 FCPA規定的合法行為
01日常政府行為
02積極抗辯
03抗辯依據
04預判商務環境

第七部分 FCPA與跨國公司的博弈
01臥底執法
02毫不知情的公司老板
03跨國公司強烈抵觸
04游說敦促修改FCPA
05倒逼放棄腐敗地區
06美國政府堅決維護FCPA
07美國社會的兩面性
08民眾擔心外國腐敗毀掉美國

第八部分 全球最嚴的英國《反賄賂法》
01何謂《反賄賂法》
02《反賄賂法》主旨
03《反賄賂法》執法機構
04《反賄賂法》增設新罪名
05《反賄賂法》典型案例

第九部分 全球性國際組織之反腐規則
01全球性國際組織反腐主旨
02《聯合國反腐敗公約》-聯合國
03《國際商業交易活動反對行賄外國公職人員公約》-經合組織OECD
04《國際商會抗擊腐敗規則》-國際商會ICC
05《國際商會反腐敗條款》-國際商會ICC
06《G20反腐敗行動計劃》-G20
07《反腐信息透明企業世界排名》-透明國際
08美國促成的其他反腐公約

第十部分 在華經營風險控制與合規操守
01在華歐美企業容易“濕鞋”
02中國政府控制行業易被關注
03中國式商業環境被查概率高
04在美中國企業同樣受制FCPA
05FCPA促進中國廉政建設
06依賴FCPA東道國法治受質疑
07待完善的中國廉政法律
08中國海外反腐敗法目前空白
09中國法制環境的公司運營規范
10在華歐美公司的合規操守