商業銀行合規風險管理培訓

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課程大綱
第一講 商業銀行合規風險管理概述
一、商業銀行合規風險
二、商業銀行合規風險管理

三、全面風險管理與合規風險管理
四、操作風險管理與合規風險管理
五、內部控制與合規風險管理
案例一

第二講 商業銀行合規風險管理體系
一、 合規風險管理體系的內容
二、 合規風險管理體系建設依據
三、 合規風險管理體系的實施
案例二
四、 銀行高層合規風險管理職責
案例三
五、 合規部門的職責職權
案例四
六、 相關部門的合規風險管理職責
案例五

第三講 商業銀行合規風險管理機制
一、 合規風險管理制度
二、 合規風險監測、識別與評估方法
三、 合規風險監測、識別與評估流程
案例六
四、 合規風險預警
案例七
五、 合規風險整改、
案例八
六、 合規風險管理流程
案例九
七、 合規風險的流程控制
案例十

第四講 商業銀行合規風險管理評價
一、 合規風險管理內部評價標準
二、 合規風險管理內部評價實施
案例十一
三、 合規風險管理監管評價的內容
四、 合規風險管理監管評價的實施
案例十二