銀行業風險防控及案例培訓

銀行業風險防控及案例培訓課程/講師盡在銀行業風險防控及案例培訓專題,百度搜索“交廣國際管理咨詢”銀行業風險防控及案例培訓公開課（免費試聽）北上廣深等地開課！專家微信18749492090，講師手機13522550408。

課程提綱
一、銀行業風險防控的現實意義
1、社會價值與社會影響
2、聲譽損失與實際損失
3、法律要求
4、其他
二、銀行業管理風險的相關要點
1、網絡管理安全
2、商業秘密安全
3、客戶信息安全
4、其他
三、銀行業風險案例分析
1、盜賣客戶信息
2、存款丟失及詐騙
3、飛單及相關法律責任
4、關系人貸款及違法犯罪
5、貸款業務及相關違法犯罪
6、其他
四、行業規范與合規要點
五、銀行業工作人員相關法律責任認定
1、行政責任
2、經濟責任
3、刑事責任
（1）違法發放貸款罪
（2）玩忽職守罪
（3）詐騙罪
（4）其他
六、熱點法律問題的違法要點認定
七、銀行從業人員的職業謹慎界限判定及合規要點