商業銀行財務風險管理培訓

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課程大綱

模塊一：內部控制與風險管理體系概述
? 案例：資金為什么不翼而飛？
? 企業舞弊與風險防范
? 內部控制與風險管理經典框架
模塊二：商業銀行全面風險管理
●商業銀行內部控制
商業銀行內部控制培訓，內容涉及內部控制理論總論與法規背景，內控法規框架講解及內部控制主要要素，如何構建有效的內控體系，內部控制實務操作及主要環節控制要點，采購及實物資產管理控制要點等，旨在使學員掌握商業銀行內部控制技能。
●互聯網金融對銀行的影響及創新應對
互聯網金融對銀行的影響及創新應對培訓，內容涉及傳統金融與互聯網金融的區別，互聯網金融的六大模式，互聯網金融對商業銀行的挑戰，商業銀行的創新應對策略，銀行對互聯網金融的其他創新應用等，旨在使學員掌握互聯網金融對銀行的影響及創新應對技能。
●內控漏洞識別與財務應對
內控漏洞識別與財務應對培訓，內容涉及內部控制與風險管理體系概述，組織架構管理的財務應對，銀行賬戶及貨幣資金管理，貨幣資金管理漏洞的財務應對，銷售及收款管理漏洞的財務應對，采購管理漏洞的財務應對，會計核算與財務報告管理等，旨在使學員掌握內控漏洞識別與財務應對技能。
模塊三：組織架構管理
? 案例：某單位職責分配不當引發的舞弊
? 組織架構控制概述
? 組織架構管理常見漏洞
?組織架構管理的財務應對
明晰部門及崗位職責
不相容職務分離
授權體系建立
崗位強制輪換
崗位代理制度
人力資源控制及背景調查
模塊四：賬戶及貨幣資金管理
? 案例：某單位銀行相關課程推薦“銀行” 內控漏洞識別與財務應對