反洗錢案件防控及防范非法集資風險培訓

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課程大綱

一、中國反洗錢新規的密集出臺及相關背景分析
二、FATF（國際反洗錢金融行動特別工作組）第四輪評估的影響分析
三、國務院三反（反洗錢、反恐怖融資、反逃稅）監管體系解讀及貫徹落實要點
四、中國反洗錢監管升級的具體體現與金融機構應對策略
五、反洗錢案例具體分析與解讀（結合具體案例）
六、反洗錢與合規文化的建設要點
七、?柜面交易授權業務的監督管理規范要求及案件風險防控
1、柜面交易授權業務的內容
2、柜面交易授權業務的主要風險點及防控措施
八、重要空白憑證、有價單證及印鑒卡的監督管理及案件風險防控
1、憑證單證印鑒監督管理管理規范要求
2、憑證單證印鑒監督管理管理主要風險點及防控
九、賬戶監督管理管理操作及案件風險防控
十、存取款業務監督管理及案件風險防控
十一、支付結算業務監督管理及案件風險防控
十二、特殊業務監督管理及案件風險防控
1、客戶信息維護及風險防控。
2、票據業務操作及風險防控。
3、掛失業務操作及風險防控。
十三、電子銀行業務監督管理及案件風險防控
十四、非法集資案件的典型特征
十五、商業銀行工作人員利用銀行身份參與非法集資典型案例分析