商業銀行審計操作實務培訓

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第一章 審計基本理論

一、審計基本職能
二、審計基本任務
三、審計工作權限
四、審計基本作用
五、審計分類
六、審計人員管理
七、審計工作保護

第二章 審計基本操作

一、審計基本程序
二、違規問題定責
三、違規問題處理
四、審計質量控制

第三章　經濟責任審計
一、經濟責任審計對象
二、 經濟責任審計原則
三、經濟責任審計主要內容
四、審計工作程序

第四章 信訪核查審計

一、信訪處理基本程序
二、被舉報人事實確認書
三、被舉報單位綜合事實確認書
四、信訪核查報告模板

第五章 業務經營全面性審計

一、全面性審計的特點
二、財務管理審計
三、監審保及案防管理審計
四、人事管理方面

第六章 信貸業務審計
一、信貸審計重點
二、專項貸款審計
三、大額貸款審計方法
四、小額貸款審計方法
五、單戶貸款審計報告模板

第七章 不良貸款審計

一、表內不良貸款審計
二、表外不良貸款審計
三、抵債資產審計

第八章 票據業務審計

（一）銀行承兌匯票業務違規定性
（二）票據貼現業務違規定性
（三） 國內保理業務違規定性

第九章 信貸違規問題定性

一、八大環節違規定性
重點介紹了信貸業務中相關環節的違規表現。具體分別為：業務受理不合規、貸前調查未盡責、貸款風險評價不合規、貸款審查審批不合規、合同簽訂不合規、貸款發放不合規、貸款支付不合規、貸后管理不到位等。

二、常見問題違規定性
（一）超貸款集中度發放貸款
（二）冒名貸款
（三）壘大戶貸款
（四）違反廉潔辦貸紀律