外資銀行在華投資法律風險分析

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課程提綱

第一章我國金融法律風險概述
第一節金融法律風險定義
第二節金融法律風險發展趨勢
第三節金融法律風險與非金融法律風險的區別
第四節外資銀行參與互聯網金融的法律風險
第二章外資銀行公司在華設立與治理的法律問題
第一節外資銀行在華投資的公司治理機制
1.巴塞爾委員會的相關規范
2.中國銀監會的相關規范
3.如何判斷一家外資銀行的公司治理情況
第二節外資商業銀行更要強調公司治理的因素
第三節外資銀行企業內部治理的基本要求
1.股東權利與義務
2.董事會的權利與義務
3.監事會職責及其行使
4.經營管理層的權利與義務
第三章 外資銀行經營活動中的法律風險及管理
第一節授信業務中的主要法律風險及管理
1.企業授信業務中的主要法律風險及管理
2.個人授信業務中的主要法律風險及管理
3.同業授信業務中的主要法律風險及管理
第二節存款結算業務中的主要法律風險及管理
1.企業存款結算業務中的主要法律風險及管理
2.個人存款結算業務中的主要法律風險及管理
3.同業存款結算業務中的主要法律風險及管理
第三節投資銀行業務中主要的法律風險及管理
第四節資產保全業務中主要的法律風險及管理
第五節金融創新的主要法律風險及管理
第四章 外資銀行內部管理中的法律風險及管理
第一節商業銀行勞動關系與非金融企業的區別
1.招聘過程中的法律風險管理
—招聘廣告崗位職責描述與實際不符。
—未正確區分就業協議和勞動合同。
—代理招聘企業侵害應聘者個人隱私。
—用人單位知情權和勞動者知情權不對等。
2.解聘過程中的法律風險管理
—不能勝任的舉證問題。
—內部勞動人事制度違反程序的問題。
第二節商業銀行內部自然關聯人的判定和規避
第三節商業銀行知識產權法律問題
第四節商業銀行的侵權風險防范與管理
第五章 外資銀行法律風險的管理機制
第一節 關于法律風險的認識，基于認識所構建的組織及行動體系
第二節 認識：法律風險的重要性、迫切性及可能的損失
第三節 組織：委員會、專門牽頭部門、人員配備
第四節 行動：法律風險的三階段管理，事前、事中和事后