最新監管政策解讀

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課程大綱

一、近期重點監管政策解讀
(一)強監管態勢的背景與起因分析
(二)近期金融機構典型案件剖析
(三)2020年重點監管政策解讀與風險防控要求
1、重點整治領域分析
（1）股權及公司治理房地產泡沫風險
（2）宏觀政策執行方面：民營及小微企業服務政策、房地產行業政策及重點領域宏觀調控政策
（3）影子銀行風險和交叉金融業務風險：理財業務、同業業務、表外與合作業務存在的風險
（4）信貸管理：授信管理、不良資產管理、信貸資產轉讓中的風險控制
（5）重點風險處置：案件查處和行業廉潔
2、《關于開展銀行保險機構侵害消費者權益亂象整治工作的通知》
3、中國人民銀行加大對銀行業反洗錢工作的檢查和處罰力度
二、2020年合規內控風險偏好分析
1、政府、企業及個人高杠桿風險
2、政府隱性債務、國家調控政策與授信合規
三、強監管下典型違規案件特點與案例分析（存貸業務、不良貸款處置及侵害消費者權益方面）
（一）違規開展存貸、票據業務
（二）違規掩蓋或處置不良資產
（三）侵害金融消費者權益
四、結語
1、銀行合規經營案防的宗旨
2、具體工作措施