如何快速識別人證

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課程大綱
案例引路：某銀行網點來了一位客戶，柜員一看，挺像的，但是就覺得哪里有疑問，就是看不出來，說不出來，讓客戶提供輔助證件，客戶沒帶。然后就讓客戶回去拿輔助證件，結果，另外一個客戶拿著相同的證件又來了，柜員一看，更暈。客戶向柜員說明了，剛才那個是我孿生弟弟。請問：雙胞胎怎么識別？如果銀行誤開戶了，需不需要承擔責任？
第一講：柜面人證審查流程
案例：315晚會——失控的銀行卡
1. 迎面觀察，建立第一印象
2. 人證比對，聯網核查，三方比對
3. 有疑問，雙人復核
4. 交叉檢驗，詢問、提供輔證
1）社保卡
2）駕照
3）居住證
4）其他等
5. 手機實名制信息核實途徑
1）手機發送短信
2）登陸通信運營商的APP
3）撥打通信運營商的客服電話
4）讓客戶直接去通信運營商的營業廳取業務憑證

第二講：相關證件防假識別
一、身份證
1. 身份證正、背面信息要素審查
2. 身份證防偽審查
1）視讀防偽
2）機讀防偽
3. 身份證瑕疵與疑難應對
1）物理瑕疵
2）聯網核查各種問題
4. 臨時身份證信息審查
1）臨時身份證正、背面信息要素審查
2）臨時身份證防偽審查（視讀防偽）
二、護照
案例導入：客戶是華僑，又有身份證，又有護照，哪一個是有效證件？
1. 世界護照概況
1）護照的防偽
2）護照的樣式
3）護照的標準
2. 護照的審查
1）資料頁的審查
2）簽證頁的審查
3）外國人居留許可審查
4）出入境戳的審查
3. 簽證詳解
1）按材質分（紙質和卡片）
2）按政策分（落地簽、單邊簽、互免簽）
3）主要國家綠卡盤點
4. 護照疑難盤點
案例：域外代理業務
案例：難民證能不能辦業務？
案例：新、舊護照如何核對一致性？
案例：落地入籍的未成年人憑什么有效證件辦業務？
三、港澳居民來往內地通行證
案例導入：客戶想用一次性入出境通行證辦理業務，可以辦理嗎？
1. 港澳居民來往內地通行證概述
1）2010年版
2）2013年版
2. 港澳居民來往內地通行證正、背信息要素審查
3. 港澳居民來往內地通行證防偽審查
1）2010年版視讀防偽
2）2013年版視讀防偽與機讀防偽
4. 港澳代理業務應對
1）港澳的委托公證人制度
2）香港的轉遞專用章
3）澳門的證明事務專用章
四、臺灣居民來往大陸通行證
案例導入：客戶想用臺灣護照辦理業務，可以辦理嗎？
1. 臺灣居民來往大陸通行證介紹
1）卡式臺胞證
2）本式臺胞證
2. 臺灣居民來往大陸通行證正、背信息要素審查
3. 臺灣居民來往大陸通行證防偽審查
1）卡式臺胞證視讀防偽與機讀防偽
2）本式臺胞證視讀防偽
4. 臺灣代理業務應對
1）民間的法律文書
2）官方的法律文書
五、軍人證件
案例導入：客戶說沒有身份證，只憑軍官證能辦理業務嗎？
1. 2016年版新式軍人證件信息審查
1）軍官證（照片、紅章、銜級、有效期）
2）士官證（照片、紅章、銜級、有效期）
3）士兵證（照片、紅章、銜級、有效期）
2. 2016年版新式軍人證件防偽特征審查
1）軍官證（水印、安全線、隱形面額數字、紫外特征等）
2）士官證（水印、安全線、隱形面額數字、紫外特征等）
3）士兵證（水印、安全線、隱形面額數字、紫外特征等）
六、港澳臺居民居住證
案例導入：僅憑居住證能辦理業務嗎？
1. 居住證正、背面信息要素審查
2. 居住證防偽審查
1）視讀防偽
2）機讀防偽
七、其他證件
1. 戶口簿
2. 中華人民共和國外國人永久居留身份證
3. 中華人民共和國旅行證

第三講：人臉特征了解
一、人臉的構成
案例：客戶說她做了削骨手術，柜員一看，這臉變化也太大了，額骨也可以整容的嗎？
1. 頭骨（結構、常規條件下調整的部分）
2. 面部皮膚、肌肉
1）眼部匝肌
2）口輪匝肌
3）顴肌
4）咬肌
5）法令紋
6）眼角線
7）抬頭紋
二、人臉變化的影響因素
案例：柜員一看，證件照的照片是客戶未成人的時候拍的，現在出現在面前的客戶已是成年人，且臉型變化很大，請問：是一個人？有沒有可能變化這么大？
1. 人臉變化的核心因素——年齡
2. 人臉變化的內在因素——胖瘦
3. 人臉變化的外在核心因素——化妝
4. 人臉變化的外在因素——整容
5. 人臉變化的其他因素——表情、角度、光線等

第四講：人臉識別五方法
案例：有個柜員說，她主要看眉毛還有耳垂，她說這是老師教給她的，請問：她的看法對嗎？可不可靠？
一、第一印象法——3秒記憶法
1. 臉型的分類
2. 突出特征（痣、傷疤等）
二、十字分割法——關于比例的學問
1. 正面十字分割
2. 側面十字分割
3. 三庭五眼
1）上、中、下三庭的劃分標準
2）五眼的劃分標準
三、具體形態法——個體的獨特性
1. 眉毛
1）眉毛的構成（眉頭、眉峰、眉尾）
2）眉毛能做為判斷的依據？
2. 眼睛
1）眼型
2）眼角線
3）眼白
3. 鼻子
1）鼻子的構成（鼻梁、鼻背、鼻孔）
2）主要的鼻型
3）胖瘦變化會不會引起鼻子的變大變小？
4. 嘴巴的類型
5. 耳朵
1）耳朵的結構（耳輪、對耳輪、耳垂、耳屏等）
2）耳朵——人臉識別的穩定器
四、地標建筑法——中心坐標
1. 痣
2. 傷疤
3. 胎記
五、詢問技巧法——語言的藝術
1. 策略性詢問法
2. 技術性詢問法

第五講：人證識別主要的法律法規